19 січня набув чинності новий Порядок повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення. Відповідно, попередній порядок, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26 липня 2013 року № 695, втратив чинність. Новий порядок визначає процедуру повідомлення Державною службою фінансового моніторингу України суб’єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування, а також інформування про прийняті судами рішення за такими кримінальними провадженнями з одночасним повідомленням відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу, який здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Держфінмоніторинг України надає СПФМ інформацію про прийняті судами рішення за кримінальними провадженнями, в яких використані повідомлення, надіслані таким суб’єктам первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу України. Держфінмоніторинг України надає суб’єктам первинного фінансового моніторингу дані про прийняті судами рішення за кримінальними провадженнями згідно з таким переліком: порядковий номер реєстрації фінансової операції у реєстрі; дата реєстрації фінансової операції у реєстрі; сума фінансової операції; дата прийнятого рішення та його реквізити (за наявності); суть прийнятого рішення (постановлено обвинувальний вирок, виправдувальний вирок тощо). Повідомлення про факт початку досудового розслідування (або закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформація про прийняті судами рішення за такими кримінальними провадженнями надається суб’єктам первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом України в місячний строк з моменту їх одержання в такий спосіб: банкам (філіям іноземних банків) - в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України або рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення; іншим суб’єктам первинного фінансового моніторингу - рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення. Інформація про прийняті судами рішення повідомляється суб’єктам державного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом України в місячний строк з моменту її одержання в такий спосіб: Національному банку України - в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України або рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення; іншим суб’єктам державного фінансового моніторингу - рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення або засобами електронного документообігу єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Источник - http://ukrainepravo.com
_03_03.png)
